Рамадани и Дамјанац у Мадриду осумњичени за утају пореза!

1

Шпанске власти покренуле су истрагу против фудбалских менаџера Фаљија Рамаданија и Николе Дамјанца, саопштила је Цивилна гарда, а пренела Хина

ФОТО: ЕПА/ЕФЕ/Баљестерос

Рамадани и Дамјанац су власници агенције Лиан спортс, која заступа многе фудбалере, међу којима је и велики број српских.

Они су осумњичени да су незаконито стекли новац путем „фиктивних трансфера” преко клубова у Србији, Белгији и на Кипру, а да су 10 милиона евра уложили у Шпанији, пре свега у некретнине.

Истрагу у Шпанији са Цивилном гардом спроводи и Канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала.

Рамадани и Дамјанац, као и двоје чланова њихових породица, треба да се појаве код истражног судије у четвртак, где ће им бити представљено за какве се криминалне радње терете.

Шпанска полиција истражује уговоре свих фудбалера које они представљају, а играју у тој земљи.

Међу уговорима који су у истрази је и онај везан за трансфер Луке Јовића који је летос из немачког Ајнтрахта прешао у Реал Мадрид.

Поред Јовићевог, тражени су уговори фудбалера попут Стефана Савића, Луке Модрића и других. Шпанска полиција је наводно тражила сарадњу неколико земаља.

Цивилна гарда је навела да је 2017. године сазнала да су Рамадани и Дамјанац стекли луксузне куће у месту Калвија на Мајорци, а то су спровели „преко комплексне структуре компанија како би сакрили стварне власнике”.

Након детаљног прегледа и праћења порекла новца на међународном нивоу открило се да су ти заступници формирали криминалну организацију која је била способна да контролише разне фудбалске клубове у земљама попут Србије, Кипра или Белгије, спроводећи онде фиктивне трансфере за које се сазнало из докумената које су открили медији и платформа „Футбал Ликс”, наведено је у саопштењу.

Како се још додаје, Рамадани и Дамјанац на тај начин су се обогатили те нанели велике финансијске штете клубовима и државним прорачунима у земљама где су утајили порез.

Међу клубовима преко ког су остваривали властиту корист наведен је кипарски Аполон Лимасол.

Трансакције су обављали преко своје канцеларије за пореско саветовање на Малти и представништва у другим државама, где су њихови запослени учествовали у „прикривању трага новца, а онда и у избегавању плаћања пореза у Шпанији”.

Шпанска полиција је тражила сарадњу Еуропола која је помогла истрази аналитиком и оперативним радом и повезала све институције.

Истражни судија у Мадриду одобрио је акцију кодног имена „ЛАНИГАН” током које је стотинак полицајаца Цивилне граде и пореске управе претражило канцеларије и куће на Балеарским острвима, у Барселони, Мадриду, Малаги, Севиљи, Алмерији, Валенсији, Аустрији, баскијској провинцији Гипозкоа и градовима Виторији и Понтеведри у потрази за доказима о порезним преварама и прању новца.

Претресене су и адвокатске канцеларије, као и просторије фудбалских клубова.

Повезане Bести

Kоментари (1)

Само регистровани и улоговани корисници могу да оцењују коментаре!

Пpиjaвa Региcтрyј ce

Додај коментар

Преостало карактера:
Las

'Austrija' je verovatno Asturija?

Одговори

Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. СПОРТСКИ ЖУРНАЛ ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Да бисте видели остатак вести

Региструјтe Cе Пријавитe Ce

Пpиjaвa

Facebook Пријавa

или

Региcтрyј ce › Заборавили сте лозинку?

Региcтрyј ce

Facebook Пријавa

или

Унесите Вашу адресу е-поште да бисте добили нову шифру